据当地新闻媒体《每日经济新闻》周四报道，韩国金融监管机构对 Upbit 加密货币交易所 处以暂停业务运营的处罚，原因是涉嫌违反反洗钱规定，特别是在履行了解客户义务方面。
据报道，国家最高金融监管机构下属的金融情报单位于1月9日通知Upbit该处罚。Upbit必须在下周一之前向FIU提交对该处罚的意见，最终决定预计将在次日作出。
一旦处罚确定，韩国最大的加密货币交易所 Upbit 可能面临长达六个月的新客户业务限制，《每日经济新闻》报道。
据报道，FIU在Upbit于8月提交续期营业执照申请后进行了现场检查。根据《每日经济新闻》，该机构发现约70万起涉嫌违反了解客户义务的情况。根据韩国《特定金融信息报告和使用法》，Upbit可能面临每次违规高达1亿韩元（68,596美元）的罚款。
当地新闻报道称，FIU对Upbit为海外交易者提供服务提出了质疑，因为当地法规限制国内交易所仅为实名验证的韩国公民服务。
据报道，Upbit的营业执照去年10月到期，其续期申请仍在审查中。
这家加密货币交易所成立于2017年，凭借约70%的市场份额主导着当地加密市场。根据The Block的数据仪表板，Upbit上个月在全球集中交易所中按交易量排名第三，处理了超过2830亿美元的交易。
The Block已联系FIU和Upbit以获取更多评论。
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